El Anti-lavado de dinero (AML) son el conjunto de leyes y regulaciones, su mayor objetivo es prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también en criptomonedas, por lo cual toda institución financiera y entidades reguladas deben cumplir de acuerdo a la legislación de cada país.
Las regulaciones anti-lavado de dinero establecen parámetros y requisitos, por las organizaciones examinan a sus usuarios mediante los procedimientos de diligencia debida, para comprobar la fuente legal de los ingresos que posee, como responsabilidad por parte de la exchange debe notificarles a los usuarios sobre las regulaciones y procedimientos requeridos.
Ambas regulaciones legales (AML) y (KYC) son dos conceptos relacionados, pero diferentes y son de mucha importancia, ya que mitigar los riesgos asociaos lavado de dinero o blanqueo de capitales, cada usuario debe entender que es parte de su identificación para poder ser partícipe de la exchange.
